В Армении раскрыли схему уклонения от уплаты налогов почти на $90 млн

Комитет по госдоходам и Следственный комитет Армении раскрыли масштабную схему уклонения от уплаты налогов с теневым оборотом более 34 млрд драмов (около $89,5 млн). В центре схемы - IT-компания, которая разрабатывала для клиентов, в основном из фармацевтической сферы, специальное программное обеспечение, позволявшее скрывать реальные доходы и вести двойную бухгалтерию.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Комитете по госдоходам (КГД).

Правоохранительные органы выявили сложный механизм сокрытия доходов, в результате которого госбюджет недополучил налогов на сумму около 10 млрд драмов (более $26 млн).

Согласно материалам дела, местная IT-компания создавала для бизнеса индивидуальные программы бухгалтерского учета. Однако в это ПО были намеренно встроены специальные инструменты, которые позволяли скрывать значительную часть торгового оборота. Программа интегрировалась с кассовыми аппаратами и отправляла в налоговые органы лишь часть данных о реальных продажах, ведя отдельный учет "теневых" доходов. Более того, система позволяла подменять в отчетах наименования проданных товаров.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и обысков, проведенных одновременно по нескольким адресам, была приостановлена деятельность 61 аптеки, работавшей под брендом одной компании. Как минимум 53 компании использовали данное ПО для сокрытия доходов. Только по 9 налогоплательщикам из медицинской сферы ущерб государству предварительно оценивается в 2,9 млрд драмов (около $7,6 млн). В ходе обысков в некоторых аптеках были также обнаружены незарегистрированные в Армении медикаменты.

Не исключается, что сумма неуплаченных налогов может значительно вырасти, поскольку анализ изъятых баз данных еще не завершен. Одна из компаний уже представила уточненные налоговые расчеты с дополнительными обязательствами в 1 млрд драмов (около $2,63 млн), из которых 350 млн драмов ($921 тыс.) уже возмещено в бюджет.