Delta Capital и Zuhur лишились права на валютные операции на месяц

Центробанк принял решение о приостановке действия лицензий на осуществление валютно-обменных операций компаний Delta Capital и Zuhur сроком на один месяц.

Как сообщили Report в регуляторе, в ходе контрольных мероприятий в компании Delta Capital были выявлены серьезные нарушения. В частности, компания не выполнила обязательные предписания регулятора, нарушила пункты 4.10 и 5.2 "Правил проведения валютно-обменных операций лицами, получившими лицензию на валютно-обменную деятельность, и контроля за валютно-обменной деятельностью". Кроме того, были повторно нарушены требования статьи 16-1.1 закона "О валютном регулировании" и пунктов 3.4, 3.6, 4.7, 6.3 и 7.3 вышеуказанных Правил.

Что касается компании Zuhur, в ходе проверки также было установлено невыполнение обязательных предписаний и повторное нарушение статьи 16-1.1 закона "О валютном регулировании" и пункта 4.7 "Правил проведения валютно-обменных операций".